Генеральному Прокурору Республики Узбекистан
Юлдашеву Н.Т.
от Файзиева Магруба Куронбоевича, директора ООО «KINO VIDEO BO`STON», рассположенного по адресу: Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент, улица Бустон.
адрес для переписки: Ташкентская область, город Чирчик, улица Шимолий, дом-55.
т.(90) 966-98-08.
З А Я В Л Е Н И Е
(о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Чирчикского филиала АКБ “XALQ BANKI”)
Прошу Вас возбудить уголовное дело, провести независимую проверку и принять законные меры в отношении должностных лиц Чирчикского филиала АКБ “XALQ BANKI”, по факту незаконного использования выделенных банком кредитных средств субъекту предпринимательства, их хищения, присвоения и хищения, уплаченных субъектом предпринимательства в банк кредитных средств и действий, направленных на незаконное отчуждение залогового имущества в интересах третих лиц.
Суть нашего заявления заключается в том, что в настоящее время Чирчикский филиал АКБ “XALQ BANKI” согласно Испольнительного листа Чирчикского межрайонного экономического суда за № 4-1102-2002/826 от 29 октября 2020 года через Испольнительное бюро Бостанлыкского района Ташкентской области выставила на электронные торги залоговое имущество стоимостью 558.333.764 сум от ООО «MEGA KRAFT» состоящее из здания общей площадью 1.422,55 кв.м. находящегося в Ташкентской области, город Чирчик, МСГ «Марифат, улица Шимолий, дом-55, этаж 1, по кредитному договору с ООО «KINO VIDEO BO`STON» на 900.000.000 сум.
Попытки ООО «KINO VIDEO BO`STON» урегулировать спорные вопросы мировым соглашением с «Банком» в суде не привели к желаемому результату. Доводы нашей стороны о существенных нарушениях законодательства и осуществления Банком незаконных действий, направленных на отчуждение оспариваемого имущества в интересах третих лиц Судом не были приняты во внимание.
В связи с этим 01.11.2021 года с нашей стороны было обращение в Прокуратуру Ташкентской области, где 01.12.2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц АКБ “XALQ BANKI” и других лиц в совершении преступления пр.ст.167 ч.2 п «б» УК Республики Узбекистан, которое для дальнейщего расследования было направлено в прокуратуру города Чирчика, где со стороны следователя Ибадуллаева С.Ш. было проведено, как я сейчас понимаю, одностороннее, необъективное и предвзятое расследование.
Это связано с тем, что со стороны Ибадуллаева С.Ш. меня ввели в заблуждение, что привлечением только одного кассира АКБ “XALQ BANKI” Раишевой Р.С. в дальнейщем, через гражданский суд, я смогу пересмотреть все спорные Решения в пользу ООО «KINO VIDEO BO`STON», а для привлечения к уголовной ответственности Управляющего АКБ “XALQ BANKI” Рашидовой Гульзоды и начальника Кредитного отдела Банка Эргашева Дильшода у него нет достаточных оснований и в этом нет никакой необходимости. В связи с этим не были даже проведены очные ставки с этими должностными лицами, которых я обвинил в своем заявление в совершении преступления. Возникает вопрос: Если я обвинил данных лиц в ложном преступлении следовало бы и меня привлечь к уголовной ответственности за лжесвидетельство?! Почем этого не произошло?! Ответ однозначен, что я давал объективные показания и свидетельства, но они по понятным уже причинам, не были приняты во внимание. Данные лица остались за «бортом» во велению следователя!
Смею заявить, что есть все законные основания и документальные доказательства привлечь Управляющего АКБ “XALQ BANKI” Рашидову Гульзоду и начальника Кредитного отдела Банка Эргашева Дильшода к уголовной ответственности, которые в ходе предварительного следствия, а затем и в суде не были приняты во внимание, более чем по сомнительным обстоятельствам и их покровительства со стороны Прокуратуры и других высокопоставленных руководителей из органов Власти.
В настоящее время мы вновь вынуждены заявить об этих должностных нарушениях, которые являются преступными и влекут за собой ответственность.
Все началось с заключения кредитного договора между Чирчикским филиалом АКБ “XALQ BANKI” и ООО «KINO VIDEO BO`STON» за № 75 от 19.04.2018 года, на выделение 350.000.000 сум, где залоговым имуществом являлось принадлежащее ООО «KINO VIDEO BO`STON» здание «Бустон» общей площадью 458.10 кв.м., на тот момент оцененное на 558.333.764 сум. Срок договора был на 36 месяцев.
После заключения указываемого договора, по устному соглашению с начальником Кредитного отдела указываемого Банка Эргашевым Дильшодом, денежные средства в размере 211.000.000 сум были зачислены на рассчетный счет ООО «AziyalmportGroup», которая должна была поставить стройматериалы для реконструкции здания Бустон от ООО «KINO VIDEO BO`STON». (Примечание: компанию ООО «AziyalmportGroup» рекомендовал Банк в лице Эргашева Д.) Однако, ООО «AziyalmportGroup» своевременно не поставила стройматериалы и не вернула полученные средства в размере 211.000.000 сум ООО «KINO VIDEO BO`STON». На этой почве возник конфликт, где со стороны начальника кредитного отдела Эргашева Д. и директора ООО «AziyalmportGroup» было дано заверение в том, что ООО «AziyalmportGroup» ежемесячно будет платить проценты по кредиту в течении 6 ти месяцев. Однако, как выяснилось позже, этого не произошло, что послужило одним из оснований для подачи в Суд Банком на ООО «KINO VIDEO BO`STON» о взыскании задолженности, направленное на имущество здания «Бустон». При том, что несмотря на пандемию по «COVID-19» в мае, июне, июле и августе 2020 года, когда не представлялось возможным вести какую-либо финансовую и строительную деятельность, от ООО «KINO VIDEO BO`STON» в кассу Чирчикского Филиала АКБ “XALQ BANKI” были внесены наличные средства в размере 75.000.000 сум, судьба которых не известна. Банком эти средства не были зачислены на погашение кредита и использованы не по назначению.
Кроме этого смею заявить, что в конце 2018 года в целях погашения кредита мною были переданы лично в руки сотруднику кредитного отдела Банка по имени Атхам наличные средства 3.500 долларов США, а в сентябре 2019 года управляющему Банка Рашидовой Гульзоде 3.500 долларов, судьба которых мне не известна, на погашение кредита они не были зачислены, были использованы не по назначению по их личному усмотрению.
Подтверждением того, что мною указываемые средства в размере 7000 долларов США были переданы выше названным должностным лицам Банка, является то, что по их условию я должен был погасить полученный мною кредит в размере 350 млн. сум, и как только я передал им эти денежные средства, Банком мне был предоставлен новый кредит в размере 900 млн. сум. Если это не так, то как мог Халк Банк мне предоставить кредит в размере 900 млн. сум, если мною не был погашен ранее полученный кредит в размере 350 млн. сум?!
Фактом превышения и злоупотребления должностными полномочиями со стороны Рашидовой Гульзоды и Дильшода являются и такие факты, что:
29.05.2018 года за платежным поручением № 15 без моего ведома и согласия Банком была оказана так называемая Фин.помощь в размере 2.300.000 сум ООО «HAMKOR YUKSALISH»;
31.05.2018 года за платежным поручением № 58 без моего ведома и согласия Банком была оказана так называемая Фин.помощь в размере 3.200.000 сум ООО «HAMKOR YUKSALISH»;
30.06.2018 года за платежным поручением № 24/06 без моего ведома и согласия Банком была оказана так называемая Фин.помощь в размере 4.200.000 сум ООО «HAMKOR YUKSALISH»;
31.07.2018 года за платежным поручением № 17 без моего ведома и согласия Банком была оказана так называемая Фин.помощь в размере 3.500.000 сум ООО «HAMKOR YUKSALISH»;
31.12.2018 года за платежным поручением № 219 без моего ведома и согласия Банком была оказана так называемая Фин.помощь в размере 13.100.000 сум ООО «MALIKA EKZOTIKA PLUS;
31.01.2019 года за платежным поручением № 9 без моего ведома и согласия Банком была оказана так называемая Фин.помощь в размере 16.106.000 сум ООО «MALIKA EKZOTIKA PLUS;
30.03.2019 года за платежным поручением № 47 без моего ведома и согласия Банком была оказана так называемая Фин.помощь в размере 15.100.000 сум ЧП «SANTEXGAZPOMOSH»;
30.04.2019 года за платежным поручением № 7 без моего ведома и согласия Банком была оказана так называемая Фин.помощь в размере 15.700.000 сум «BO`STON AVTO IJARA»;
Хочу отметить, что я с ООО «HAMKOR YUKSALISH» ООО «MALIKA EKZOTIKA PLUS», ЧП «SANTEXGAZPOMOSH» и ООО «BO`STON AVTO IJARA» каких-либо договоров и соглашений не заключал. И вообще с ними не был ранее знаком и не имел каких-либо отношений.
В настоящее время здание «Бустон» от ООО «KINO VIDEO BO`STON» через лживый аукцион, в интересах должностных лиц Банка и других, реализовано заинтересованным третим лицам, по несоответствующей реальной стоимости, по начальной стартовой цене от 03.07.2017 года в размере 558.333.764 сум, что является абсурдным, и несмотря на то, что еще не истек срок действия договора. Это можно увидеть по проведенному мною реконструкциии и ремонта здания, с момента полученных мною вышеуказанных кредитов, которые свидетельствуют о вложении значительных финансовых средств, в том числе полученных мною от Чирчикского Филиала АКБ “XALQ BANKI” в размере 900.000.000 сум, которые не учитывались при разрешении данного спора, что также говорит о заинтересованности должностных лиц Банка и третих лиц в своих интересах.
В настоящее время деятельность ООО «KINO VIDEO BO`STON» находиться в плачевном состоянии, считаю, что это произошло в большей части и по вине банка, в лице должностных лиц, которые преследовали и свои личные интересы. Мои действия изначально были благими и были направлены на развитие предпринимательской деятельности, вложении в инфраструктуру, инвестиции и развитие региона. Указываю и могу документально подтвердить, что по кредитному договору с ООО «KINO VIDEO BO`STON» на 900.000.000 сум, полученные из Банка денежные средства были потрачены, часть, на реконструкцию нежилых помещений в жилые помещения с целью дальнейщей ренализации, а полученные вышеуказанные средства переданы Банку на погашение кредита, но по каким-то непонятным причинам эти средства не были зачислены, а другая часть на реконструкцию здания «Бустон». Об этих обстоятельствах Банк был осведомлен, но никаких мер по переоценки состояния этого имущества не предпринял, тем самым нанеся значительный материальный ущерб деятельности ООО «KINO VIDEO BO`STON».
На основании изложенного, я смею заявить, что политикой Чирчикского Филиала АКБ “XALQ BANKI” было изначально направлено привести к финансовым затруднениям и последующем завладении имуществом ООО «KINO VIDEO BO`STON» в интересах третих лиц, а пандемия на «COVID-19» только благоприятно для Банка ускорила этот процесс, и это несмотря на то, что Президентом Республики Узбекистан неоднократно говорилось и имелись Указы и Решения Правительства РУз. о предоставлении льгот и возможностей для субъектов предпринимательства по преодолению подобного рода ситуаций.
В связи с чем прошу Вас возбудить по данному заявлению уголовное дело в отношении должностных Чирчикского Филиала АКБ “XALQ BANKI” в лице Управляющего Рашидовой Г. и начальника кредитного отдела Эргашева Д., провести необходимую проверку финансовой деятельности по соблюдению и законности принятых решений по выделению кредитных средств и их расходованию, обращения в собственность оспариваемого имущества.
Примечание: В ходе рассмотрения настоящего заявления с нашей стороны будут предоставлены все необходимые документы и материалы указывающие на преступность действий ответственных должностных лиц Банка в лице Управляющего Рашидовой Г. и начальника кредитного отдела Эргашева Д.
Директор ООО «KINO VIDEO BO`STON» Файзиев М.К.